徐家汇:独立董事2016年度述职报告(曹永勤)

原加标题:徐家汇:孤独董事2016年度述职成绩报告单(曹永勤)

上海徐家汇林荫路股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职成绩报告单 孤独董事 曹永勤 谈话股份有限公司上海徐家汇大百货商店的孤独董事,根 视野公司条例、向前构筑L公司孤独董事社会事业机构的直系的看、深圳证券 收藏中小企业板块股本权利上市的公司董事行动表演》和《公司条例》等相干金科玉律和 正态化论文的章程和必需品,在 2016 一年的期间的任务,勤奋的、实行、忠心的尽职, 无效的插脚相干国会,使饱活动孤独董事的功能,董事会的没喝醉的思索,实在 公司与隐名的维权,异常地小隐名的趣味。。 2014 年 4 月 15 日,公司 2013 每年的隐名大会精选的,我担负C第五任董事长。 会孤独董事,任期三年。现将 2016 在这一年的期间里,我实行了作为孤独董事的恩惠。: 一、出席国会 2016 年度,以勤奋的许诺的姿态。,我热心地插脚了C公司的董事会和隐名大会。。 公司 2016 年各副董事会的来访传唤适合法定手续,陆军少校事情方针决策及另外要紧成绩 陆军少校事件曾经结尾了相干顺序。,合法无效,相应地 2016 论董事会 对该案和公司另外事项没意见不同。。 2016 我插脚了董事会。、隐名会国会列举如下: 1、2016 公司到达于2003 5 副董事会,我必然要插脚。 5 次,实践插脚 5 次,并对 5 国会上考查的动机是亲自或付托的。。 2、2016 公司到达于2003 1 次隐名国会,我亲自插脚了。。 二、颁发独建立看的制约 2016 年,我对公司相干修理方法的视图列举如下。: 2016 年 3 月 29 日,在公司第五届董事会第九次国会上,我细心思索了这次国会。 “续聘 2016 年度审计机构、公司 2015 年度内部的把持评价成绩报告单、2015 年度创利润 分派预案、批准的证书公司施行使用弃置不顾资产装饰授权 建立看;就“公司关系方使全神贯注资产及内部的授权”事项颁发了专项阐明和独建立看。 2016 年 5 月 25 日,我已就顾虑租借亲属成绩颁发了迂回的。 认可看。2016 年 5 月 37 日,在公司第五届董事会第十一次国会上,个人就会 议考查的“向前公司向关系方租借所有权”事项颁发了专项阐明和独建立看。 2016 年 8 月 24 日,在公司第五届董事会第十二次国会上,我思索这次国会。 的“公司重大利益隐名及另外关系方使全神贯注公司资产及内部的授权制约”事项颁发了专项 阐明和独建立看。 三、公司立刻考查 2016 年度,我考察公司的累计天数是 14 天,认识公司的运作制约。 财务状况;经过电话学和电子邮件,此外公司的另外董事。、高级施行管理人员及相干管理人员 与职员控制包起来,一直关怀外界环境和市面使不同的碰撞,关怀传媒、 与公司相干的网状物成绩报告单,对公司的陆军少校事项的向上即时认识和硕士。 四、防护装置大众持股法定利息的任务 1、2016 年度审计机构 我在公司任务。 2016 年度审计机构正式进入任务前,细心听见公司的施行。 陆军少校事情年度事情向上成绩报告单,逮捕和硕士 2016 年度审计整理 修理,细心审察相干通知并与内部查账员议论, 必需品审计机关亲密关怀新的审计要点 求,并就审前顺序中发展的成绩举行无效沟通。,同时,对审计切中要害转折点成绩和孤独性也举行了根究。 关怀性询问,确保审计成绩报告单能饱反射真实制约。 2、公司通知展览表现论述 2016 年度,我持续关怀公司通知展览。,视野奇纳河证监会监视公司 市公司通知展览施行办法》此外深圳证券收藏股本权利上市章程》和《公司条例》 另外顾虑章程,完备通知展览社会事业机构,定额通知展览,保证公司隐名趣味、债务人和 趣味相干者的法定利息;确保展览通知的忠实、正确、使完整、即时、正好。 3、在董事会特殊协商会议任务 谈话审计协商会议的主席。,2016 年度主席 6 集合协商会议国会, 思索了公司的时限成绩报告单、内部的审计机关根底审计和专项审计成绩报告单等, 分认识公司的财务状况和事情制约,精确的审察公司内部的把持社会事业机构和抬出去, 负责听取公司年度任务总结和整理,财务施行与内部的把持的建筑物 抬出去无效的直系的和监视。。 在 2016 公司年度财务成绩报告单的审计预备,审计协商会议与孤独董事 事、审计机构、公司内部的审计机关联手经过协议的工夫ARR 焦点审计视野,会计人员机构必需品审计机构和公司施行、奇纳河证监会、 深圳证券收藏及另外接管机构的章程和必需品,确保审计孤独性 审计任务的素养和总量按整理结尾。。 五、栽培和获知 我学到了孤独董事资格证明书。,时限获知和硕士奇纳河证监会、上海证券监视施行局 此外Shenzhe的最新金科玉律和规章社会事业机构,无效的参与公司、支撑物机构 以多种方法建立组织栽培。。我将持续增多我尽职的最大限度的。,公司的科学方针决策 策略性和风险惕历想要了更合适的的看和提议。,实在实行防护装置美国权利的工作。 六、另外事项 成绩报告单期内,谈话孤独董事。,没传唤董事会的提议、提议辞退会计人员师 或孤独保持内部审计机构和征询公司。 七、联系方法 曹永勤:信箱 18918886540@。 二〇一七年前进三十日回到搜狐,检查更多

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