广东汕头超声电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议及召开2006年度股东大会的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

公司参谋的及其董事会均为同伴供正当理由。、精确、结尾,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或大未。                     

    汕头超声的电子股份股份有限公司四分之一的届董事会四分之一的次开会关照于2007年1月29日以电子锉刀方法发放董事会盟员,并度过用电话与交谈使巩固。;开会于2007年2月8日午前在本公司第三层开会室传唤,9名董事。,致9位董事,3名中西部及东部各州的县议会干事列席开会,遵从公司条例和公司条例的药典,开会由董事会主席李大春掌管。,度过关心,采取了随球使感动:

    一、公司会计师保险单变卦的意向

    依据宝藏2006年2月15日发行物的财会[2006]3号文“宝藏在附近的印发《事务会计师本能第1号——存货》等38项详细本能的关照”的规定,本公司(包孕各分店和子公司)自2007年1月1日起处死新事务会计师本能,依据新会计师本能校准公司会计师保险单。

    孤独董事许统邦、张建中、卢正华表达了自己的孤独见识。:一致答应上述的会计师保险单变卦。

开票由舆论决议意向:9票答应,流行全价票度过。

    二、资产减值预备使报到

    依据《事务会计师体系》和公司《计提各项资产减值预备和消融处置的衣服的胸襟把持体系》的药典,为A公司潜在消融预备大声喊的减值预备。

资产减值预备等同吹捧5,727,元,坏账预备增长7,548,元,库存货币贬值预备回到1,985,元,永久覆盖减值预备吹捧163,元,整个包孕在最亲近的的盈亏账目中,使萧条公司当年的返回。

开票由舆论决议意向:9票答应,流行全价票度过。

    三、公司坏账吊销使报到

    本公司于1999年存入汕头市联合托拉斯付托存款人民币5,000,元,疗程为九个月。,成熟为2000年9月16日。,但该公司跑出去后,播放公司关照了该公司。。

依据会计师保险单,公司从2001开端预备坏账。,到2003残冬腊月,坏账等同为1。,250,元。与此同时,公司屡次未能拿走延滞。,经单方协商后,该机关答应包装价钱为5。,507,雷阿尔卑为5。,000,元,以补足咱们公司的存款。,成熟的薪水重组拟定议定书于2002年9月27日签字。。依据成熟的薪水重组会计师本能的规定,意味着的价钱葡萄汁决议。,从此处,该公司付托汕头红石物业不动产出口,评价薪水为人民币2元。,558,元[汕弘评(2005)第0061号、洪山评论(2004)第0786号、洪山评论(2004)第0942号评价使报到,评出口钱与DE基金薪水之差,441,元,本公司紧密的2005岁末已对该笔应收信任款累计难解的坏账预备2,441,元。物业不动产权证书的让结尾了I,固定资产入帐。。从此处,固定资产会计师价钱与PRIN的分别,441,元作为意味着消融的处置,坏账预备还算排出。。 

    孤独董事许统邦、张建中、卢正华表达了自己的孤独见识。:一致答应上述的差距。

开票由舆论决议意向:9票答应,流行全价票度过。

    四、公司财务使报到2006

    本公司2006年度财务决算曾经中和正信会计师师事务所股份有限公司审计,财务状况使报到如次。:

1)经纪业绩

2006,公司应验销货进项1,873,249,元,净返回81,621,元。

2)资产体系结构

能胜任2006年12月31日,公司总资产为2。,639,968,元,增长超越2005,同伴权利949,068,元,增长超越2005。

3)次要财务指标

        按2006岁末总本钱35920万股计算,每股创利润(冲淡)元,每股净资产元,净资产获利。

使报到麝香请教2006届同伴常年的大会。。

开票由舆论决议意向:9票答应,流行全价票度过。

    五、2006年度公司返回分配使突出

2006,公司应验净返回81,621,元,按总公司应验净返回难解的10%法定盈余公积金7,264,元,用桩区分分店(中外合资事务)按纳税后返回难解的10%的职工福利及嘉奖基金10,052,元。累积而成年终未分配返回3,223,元,分求出比值同伴的返回是67。,527,元。今年的本钱为359。,200,000股是基数。,每10股现钞为1元(含税),总共64个,656,元,剩下2,871,元。

    此预案尚须请教2006年度同伴大会关心。

开票由舆论决议意向:9票答应,流行全价票度过。

    六、公司2007事情基址图

    新岁,公司将安全地掌握欲望的欣欣向荣的,企业地宣告沉下。,行情不得不无效的的可能性,增进变高衣服的胸襟能解决,圆满的更新机制,举出示尺寸和技术水平,变高技能把持,变高出示的创利润性能,使丰富的活动事务的束竞赛优势。236年度销货进项预估,532万元,本钱195,193万元,本钱24,112万元。比去岁现实结尾同比增长和、。

新年的次要任务如次:

放慢高密度多层印制电路板的修建,争取在2007第三四分之一结尾;

放慢两阶段技术改造文章的修建,争取在2007四分之一的四分之一结尾;

第三,继续优选法出示体系结构。,企业地宣告高端出示线,腰槽最好的经济效果。; 

四分之一的,变高金融能解决。,变高现钞流量把持,变高应收信任信任和存货的能解决,减速游资周转,增进变高公司资产运营性能; 

片面抬出去工业过程和能解决常规的,增进使萧条出示本钱;

采取多通道融资制作模型,为公司的事情拓展供干杯。;

继续促进出示更新和技术更新。,次要结论打开基址图如次:

1)高密度新技术的打开和工业化;

2)继续圆满的无铅拆卸新出示的工业把持、印制电路板的技能妨碍与可加工性;

    3)打开应用于IC封装载板及高频PCB板的Low Dk基平板料;

4)结尾高技能的STN、TFT-LCD显示模块工业工艺的认同与验收;

5)中小型TFT模块的批量工业。、VA技术车载液晶显示屏;

    6)膨胀物CSTN新出示及对OLED战利品打开文章停止行情调研和技术结论; 

    7)结尾CTS-1008型超声的探伤仪和CTS-9003型超声的探伤仪系列出示的欲望化单独使牢固打开、CTS—800 5APLUS数字超声的探伤仪的熟虑与评价;

8)膨胀物无意识或下意识行为探伤使牢固的早期结论和优选法。

开票由舆论决议意向:9票答应,流行全价票度过。

    七、公司2006年度使报到及摘要(见公报号)。:2007-005)

使报到麝香请教2006届同伴常年的大会。。

开票由舆论决议意向:9票答应,流行全价票度过。

    八、四分之一的届董事会盟员竞选战术

第三届董事会战术使服役于2006年10月成熟的。,依据《证券上市的公司管理本能》、汕头超声的电子股份股份有限公司条例、《汕头超声的电子股份股份有限董事会战术使服役抬出去细则》的使关心药典停止换届比分,这是李大春提升的。、莫山、林诗彪、许统邦、卢正华和倚靠五个的使化合了四分之一的个战术使服役。,李大春肩部主席。,盟员的任期与连续的董事会相一致。。

开票由舆论决议意向:9票答应,流行全价票度过。

    九、比分四分之一的届薪酬及复审使服役盟员

第三届董事会薪酬及熟虑使服役满期,依据《证券上市的公司管理本能》、汕头超声的电子股份股份有限公司条例、《汕头超声的电子股份股份有限董事会薪酬与中止使服役抬出去细则》的使关心药典停止换届比分,现建议由许统邦、张建中、陆正华、平美萍、林世彪等五人使化合四分之一的届董事会薪酬,许统邦肩部主任委员,盟员的任期与连续的董事会相一致。。

开票由舆论决议意向:9票答应,流行全价票度过。

    十、公司募集资产应用能解决估量(见附件)

开票由舆论决议意向:9票答应,流行全价票度过。

    十一、在附近的2007年续聘中和正信会计师师事务所股份有限公司为本公司财务审计中间人的意向

    中和正信会计师师事务所股份有限公司系2002年8月在国家工商行政能解决局表达的使公有化会计师师事务所,从事于保卫、将来时的相干事情的审计和资产评价机构。眼前,这家公司已审计了这家公司两年。。

    本公司拟2007年度继续衔接中和正信会计师师事务所股份有限公司为本公司财务审计中间人。

本案仍需请教2006年度同伴大会。。

开票由舆论决议意向:9票答应,流行全价票度过。

    十二、建议传唤2006届同伴常年的大会

依据公司条例和公司条例的药典,使化合我公司现实状态,草拟2006年度同伴大会。。

(1)开会的基本状态。

    1、开会时期:午前9:00,2007年3月2日(星期五)

    2、开会位:公司第三层开会室

    3、会议招集人:董事会

    4、招集制作模型:现场开票法

    5、列席抱反感:

    (1)紧密的2007年2月26日午后3:00市完毕后在中国1971保卫表达结算有限妨碍公司深圳子公司表达在册的本公司每件东西同伴或其代理人;

(2)公司董事、监事和地位较高的能解决全体职员。

(二)开会关心

钞票1:董事会2006年度使报到;(详述见2006年度使报到)

钞票2:2006年度中西部及东部各州的县议会使报到;(详述见2006年度使报到)

钞票3:公司财务使报到2006;(详见董事会四分之一的项比分)

钞票4:2006年度公司返回分配使突出;(详见董事会第五项比分)

钞票5:2006年度使报到及摘要;(见公报号):2007-005)

钞票6:公司2006年度孤独董事年度使报到;(见附件二)

钞票7:在附近的2007年续聘中和正信会计师师事务所股份有限公司为本公司财务审计中间人的意向。(详见董事会第十一比分)

(三)同伴大会现场表达

    1、表达方法:社团同伴该当保存营业执照附件、法定代理人签字的准许书、保卫导致卡和考勤卡的招收。2。我同伴必要保存保卫导致卡。、考勤卡(校长身份证)、招收付托书)。

    2、表达时期:2007年3月1日

    3、表达位:公司保卫部

(四)倚靠事项

    1、开会接触过程:

    节目主持人:陈东平郑闯文

    地  址:广东市汕头兴业银行路21号

    邮  编:515041

    电  话:(0754)8610992

    传  真:(0754)8628027

    E-mail:goworld@

    2、开会费:乘务员忍耐和交通费。

(五)付托书

    准许付托书

兹付托      平民/鸨母代表我单位/自己列席汕头超声的电子股份股份有限公司2006年度同伴大会,代表他们行使开票权。。

付托人署名:                  身份证号码:

付托人保存股数:              付托人同伴账号:

基于信用的署名:                  身份证号码:

基于信用的的日期:                                   

开票由舆论决议意向:9票答应,流行全价票度过。

本公报。

汕头超声的电子股份股份有限公司板

二OO七2月8日

附件一: 

汕头超声的波电器公司资产筹措能解决估量

第一章 总 则

第条 为详述汕头超声的电子股份股份有限公司(以下略号“公司”)募集资产的能解决和应用,保卫出资者权利,依据《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国保卫法、中国1971证监会在附近的保卫发行估量的药典,使化合我公司现实状态,构成特别办法。。 

居第二位的种筹资方法是指公司发行证券。、可替换公司债券为赠送的含义募集资产并向大众募集资产。。 

第三条 公司该当在经依法同意恢复的金融机构开立特别目的导致蓄电募集资产,并与金融机构订约能解决拟定议定书。特别存款的恢复由该公司主席同意。。 

四分之一的是筹集资产。,公司应即时对待验资常规的。,保卫公司流出的验资使报到。 

第五资产的寄存、能解决和应用应获得接管机关的监督和保举机构约定的保举代表在继续督导时间的查询。

居第二位的章是募集资产的筹集。

六度音程是变高资产筹措资产的能解决。、应用和监督应用。,进项应保在单独特别导致中。。 

第七家公司可依据资薪水覆盖文章,金融机构赞同后开立多个特别导致,特别目的导致总额不得超越其覆盖总额。 

八分之一家公司应依据专项资产集合筹集资产,企业地宣告从相同覆盖文章中基金资产的本能。 

第三章是募集资产的运用。

第九条公司该当依据助长者应用募集资产。。 

第十公司不得募集质押资产。、付托存款、付托覆盖或倚靠覆盖假装无核小葡萄干的含义。 

募集资产应用基址图第十一份,编制并赞同。: 

(一)由公司战术膨胀物部依据招股锉刀宣布参加竞选的覆盖文章编制《募集资产年度应用基址图》; 

(二)公司开会综述; 

(三)向董事会关心、度过并作出比分;; 

(四)行政经理。 

第十二条 在董事会同意基址图内的募集资产的应用如公司《外面覆盖能解决体系》及现行的金融能解决核算估量处死。 

第十三征收基金应专项目的。。基址图财务机关应按基址图停止基址图。,统筹兼顾,确保覆盖文章的资产不得不。费和费的差距,对应于基址图。 

第第十四覆盖文章现实决议性的,单方订约的和约或拟定议定书。,对待转账和反省表常规的完全,顾客发票(税单)是根底。。 

第十五个人组成的橄榄球队,超载董事会的准许见识。,如第十一顺序重行请教董事会同意。 

第十六项覆盖文章要刚硬的如P。鉴于特别引起,麝香校准覆盖等同。,董事会同意,校准长度在20%(20%)里边。;超越20%由于的由同伴大会同意。 

第十七项募集资产覆盖文章有以下状态,该公司的现实性文章。、凝视支出和倚靠反省。,决议即使继续文章,并在最亲近的一期时限使报到中宣布参加竞选文章的票价状态、非常引起及校准后的筹资基址图: 

(1)市場環境产生了大交换。; 

(二)筹资文章的覆盖限期超越岁; 

(三)倚靠覆盖文章的非常状态。。 

第十八个引起是行情在交换。,当咱们必要机会筹款覆盖文章时,麝香由董事会关心。,并依据大大地请教同伴大会同意。 

十九分之一家公司在5个任务日内度过后,使关心基点向中国1971证监会和广东保卫报。 

居第二位的十是使丰富的活动本钱应用性能。,在干杯工程修建抬出去的假设下,董事会同意,进项可暂时的用于补充物公司的变移性。。 

居第二位的十一公司取缔公司现实把持。、自然人或倚靠建立组织及其相干全体职员迷住t。 

四分之一的章对基金筹集资产的应用状态停止了使报到和监督。

宝藏居第二位的十二项基址图应筹集资产,以日志的齐式向掌管报告请示,同时,完全一样的战术膨胀物机关。。行政经理应向董事会使报到应用RAI的状态。。特别使报到该当向中西部及东部各州的县议会使报到。。 

居第二位的十三条 公司应在每个会计师年度完毕后片面反省募集资产覆盖文章的票价状态,依据相干法度、法度、法规的药典宣布参加竞选资产和文章的应用,使资产透明性透明性。。 

居第二位的第十四,董事会决议变卦董事会,按药典即时公报。,宣布参加竞选以下灵: 

(1)董事会变卦募集资产的引起。; 

(二)董事会对新文章的遥瞻、创利润性能、风险刻画与瘸的; 

(三)新文章触及资产收买或触及相干市的该当对立面深圳保卫市所《证券上市药典》的使关心药典支付宣布参加竞选; 

(四)深圳保卫市所规定的倚靠灵。 

居第二位的十五个人组成的橄榄球队届中西部及东部各州的县议会、孤独董事、发起人有权反省公司募集的应用状态。。经每件东西孤独董事答应,可以叫进来具有保卫找到任务资历的会计师师事务所。 

居第二位的十六是违背国家法度的。、大大地和大大地等募集资产的药典。,给公司形成消融,妨碍全体职员该当承当公民的赔妨碍。。 

第五章补充物药典

居第二位的十七能解决药典及相干法度药典、当法度抵触时,以相干法度、本条例的药典为准。;眼前的办法没不含糊的药典。,合身相干法度、法规的药典;。 

居第二位的十八项能解决估量自抬出去之日起生效。。由董事会解说。。

附件二: 

汕头超声的电子股份股份有限公司

孤独董事2006年度使报到

同伴和同伴代表

汕头超声的电子股份有限公司孤独董事,2006,刚硬的遵从公司条例。、《证券上市的公司孤独董事恢复目录》,大大地和大大地、公司孤独董事体系的药典,确实负担义务,使丰富的活动孤独董事的孤独功能。辩护公司的宏观世界爱好,辩护每件东西同伴的合法权利。     一、考勤使报成熟的,该公司传唤了8次董事会开会。,公司3名孤独董事殷勤的清偿。,负责实行孤独董事的责任感。列席人数:

  姓名                 今年应列席董事会次数(含适合表   亲自列席(次)            付托列席(次)           不到(次)        

决)                                                                                            

许统邦               8                                8                       0                      0               

张建中               8                                7                       1                      0               

陆正华               8                                7                       1                      0               

作为孤独董事,在咱们传唤董事会先前,咱们将创始的采取举动。,知情公司的宏观世界工业运作状态。,咱们为董事会的要紧决议做了丰富的的预备。。开会上,咱们对每单独成绩都磨碎。,雄健参与议论,提升合理化建议。,它对方针决策使服役的科学方针决策起到了雄健的功能。。     二、孤独反对的理由2006,孤独董事在公司做出方针决策前,依据使关心药典,发行物了孤独反对的理由。。

①2006年1月19日传唤的第三届董事会十九分之一次开会关心《公司2005常年度使报到及摘要》时,作出如次评论。:咱们以为,公司外面正当理由由其部下用桩区分公司正当理由。,这这是公司事情膨胀物的必要。。,不克不及干杯违规。,外面正当理由等同未超越相干药典;正当理由事项无效实行了相干反省,同伴爱好不受伤害,尤其我和小同伴。。但咱们注意到被正当理由人事务责任率偏高,公司麝香顶垂线注重它。。

②2006年7月31日传唤的第三届董事会居第二位的十三倍开会关心《公司2006年半年度使报到》时,作出如次评论。:咱们以为,公司外面正当理由是整个正当理由。,这这是公司事情膨胀物的必要。。,不克不及干杯违规。,外面正当理由等同未超越相干药典;正当理由事项无效实行了相干反省,同伴爱好不受伤害,尤其我和小同伴。。但咱们注意到被正当理由人事务责任率偏高,公司麝香顶垂线注重它。;同时,公司必要更好地本钱跑。,使萧条成熟的薪水风险。

③2006年9月20日传唤的第三届董事会居第二位的第十四次开会关心《在附近的董事会换届比分的意向》时,作出如次评论。:四分之一的位董事的建造人有法度药典。、论能解决层对证券上市的公司董事资历的药典,有大声喊的任务经验来结尾董事的责任感。,适合公司条例药典的倚靠必需品,建造顺序是合法的。、无效;被建造的孤独董事申请求职者与领导相一致。、居第二位的章孤独董事的基本必需品,孤独任务和实行妨碍的任务经验,建造顺序是合法的。、无效。

④2006年10月9日传唤的四分之一的届董事会一号开会关心衔接公司地位较高的能解决全体职员事项时,作出如次评论。:四分之一的届董事会的地位较高的能解决层有法度药典。、公司地位较高的能解决全体职员的供职资历和必需品,有大声喊的任务经验来结尾地位较高的能解决层的任务,适合公司条例药典的倚靠必需品;建造和约定顺序是合法的。、无效。

三、保卫大众合法权利的任务、公司交流宣布参加竞选状态

公司可以刚硬的遵从深圳保卫市所的法度药典。,《条例》与公司交流宣布参加竞选的使关心药典,2006年度公司交流宣布参加竞选、精确、结尾。     2、在抬出去保卫合法权利在实地工作的,公司于上市后即依据相干药典招致了《交流宣布参加竞选能解决体系》,出资者相干能解决零碎等。。

四、其它 

1、没孤独董事建议传唤董事会。;

2、未有孤独董事建议工作或解散会计师师事务所状态产生;

3、未有孤独董事孤独叫进来内部审计机构和顾问机构的状态产生;

由于为孤独董事在2006年度负担义务状态的报告请示。2007年咱们将继续比照诚信与殷勤的的主旨,按照法度法规,大大地的药典和规定处死,加工孤独董事的功能,企业辩护每件东西同伴的合法权利。

孤独董事:许统邦  张建中  陆正华 

二OO七2月8日

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