宣德科技股份有限公司公司治理实务守则

宣德科技股份有限公司
公司凑合着活下去事情守则
105 年 3 25个月 董事会经过
第 一 章 總 則
第 一 條 公司努力于树立良好的公司凑合着活下去零碎。 ,爰參 「上市上櫃公司凑合着活下去事情守则
」相關規定 ,构成释义密码,应资金。
第 二 條 公司树立了公司凑合着活下去机构。 ,除答案和答案的规章外,掌管政府
授标及中间定位接管事项 ,一定依照以下基频:
一、树立无效的公司凑合着活下去机构 。
二、辩护同伴合法权利 。
三、激化董事会的函数 。
四、使完好无缺发挥监视功能 。
五、尊敬厉害关系人的合法权利 。

六、向上推起传达易懂的程度 。
第 三 條 公司按常规树立里面的把持机构 ,对公司的思索
分店的完好无缺的经纪发挥 ,设计和施行里面的把持机构。 ,并且一定每时每刻搁置起来。,
应对公司表里行动的种类 ,确保零碎的设计和创造是延续的。
除掌管机关保证的周围 ,里面的把持机构的树立或修正该当含蓄的。
;孤独董事有不同意或保存微量。 ,一定在董事会国会记载中阐明。 。
再说,里面的把持机构是单一的反省的行动。 ,董事会与凑合着活下去
反正每年审察各部门的单一的评价卒 ,監
男子汉一定干预和监视。 。董事和监事应审察里面的和约的删节。
浅谈里面的审计任职于 ,并记载下。,拥护者和施行改善,并提到董事会的揭晓。。
我公司凑合着活下去注重里面的审计单位 ,赋予全权代表,助长其真实清理
、评价里面的把持机构的不足额,测度公司的功效 ,确保零碎是可以忍受的的。
效實施 ,並協助董事会与凑合着活下去確實实施其責任,那时实施公司凑合着活下去机构。
度。
为了施行里面的把持机构 ,激化里面的审计任职于的事情才能,概论与维修业务
审计集中的与实施持有物 ,公司应建立里面的查账员的过失代劳人。 。
公开的发行公司树立里面的把持机构,处置好
成员应具有限制。 、第十六条、第十七和十八条目,前款过失代劳
人準用之 。
第 二 章 辩护同伴合法权利
第 一 節 使有胆量同伴厕公司凑合着活下去
第 四 條 本公司執行公司凑合着活下去机构以辩护同伴合法权利為最大目標 ,晴朗的用双手触摸、举起或握住持有股。
東。
公司的建立可以确保同伴完好无缺的抗战。 、厕权与方针决策权
之公司凑合着活下去机构 。
第 五 條 公司依照规章传唤同伴大会。 ,建造完好无缺的委托书。
,同伴大会应处理的事项 ,应按顺序规章施行。 。
公司同伴大会决议 ,该当应答案和答案的规章。 。
第 六 條 董事会妥善计划成绩和公关 ,同伴指定董事 、监视员和
同伴大会提案的基频和顺序 ,一致的同伴本着 ;股
东部国会将计划便宜的国会场所或地点。 、預 留出十足的工夫,著名的人物合身的的任职于去做。
理報到顺序 ,同伴在场的使明显 明文发送不喜欢附加发送。
明发送 ;对这些成绩也要停止有理的议论。 時間 ,给同伴适当的的头发。
交谈的时机 。
董事会集合的同伴大会 ,由主席 自托管 ,董事会中有部分关于是董事。 、

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注