爱康科技:第二届董事会第一次临时会议决议公告-金投股票网

摘要:保密的编码:002610 保密的约分:爱康科学与技术 公报号:2013-55 江苏爱康技术股份股份有限公司 二板高音的暂时聚会公报 公司和董事会的有分子都担保获得了我的忠诚。、精密与完整性,无虚伪记载。、 给错误的劝告性断言或专攻妨碍。 一、董事会

保密的编码:002610 保密的约分:爱康科学与技术 公报号:2013-55

江苏爱康技术股份股份有限公司
二板高音的暂时聚会公报

公司和董事会的有分子都担保获得了我的忠诚。、精密与完整性,无虚伪记载。、
给错误的劝告性断言或专攻妨碍。

一、董事会传唤状况:
江苏爱康技术股份股份有限公司(以下约分COPA)
聚会圆形的于 2013 年 9 月 24 这有朝一日是传球电子邮件收回的。,2013 年 9 月 30 清晨
场与播送开票相结合的方式。。聚会由董事会主席邹成慧神学家掌管。,董事会应列席聚会
事 9 名,董事实践列席人数 9 名,公司监事参与聚会。聚会与奇纳分歧。
《中华人民共和国公司法》及宁静法度、完成细则和完成。

二、董事会聚会的谈论:
传球思索,有董事传球流露开票传球了其次的意向。:

(1)聚会 9 融通票据拟定草案、0 票反、0 弃权的投票产生在表决中传球。
公司二板董事长、副主席的意向;

表决周成辉神学家为公司二板董事长、金沙娱乐鸨母为公司第二份食物届董
事会副董事长,任期三年。(简历附上)

(二)聚会 9 融通票据拟定草案、0 票反、0 弃权的投票产生传球了选出而还没有上任的。
董事会书记员的运动

衔接金沙娱乐鸨母为董事会书记员,任期三年。金沙娱乐鸨母拘押深圳保密的交
彝族董事会书记员资历证明书,联系方式是:话筒为 0512-82553788,电报传真
为 0512-82557644,邮筒为 zhengquanbu@。
(三)聚会 9 融通票据拟定草案、0 票反、0 弃权的投票产生传球了选出而还没有上任的。
行政导演运动
邹成慧神学家被选出而还没有上任的为公司行政导演。,任期三年。
(四)聚会 9 融通票据拟定草案、0 票反、0 弃权的投票产生传球了选出而还没有上任的。
公司副行政导演的运动
公司行政导演邹成慧神学家据以取名,聚会分歧传球衔接金沙娱乐鸨母、易美怀女
士、黄国云神学家、李佳康神学家、李艳飞神学家是该公司的副行政导演。,任期三年。(简
增加以后的)。
(五)聚会 9 融通票据拟定草案、0 票反、0 弃权的投票产生传球了选出而还没有上任的。
公司财务总监的运动
公司行政导演邹成慧据以取名,聚会分歧传球易美怀鸨母对大众认真负责的司。
人,任期三年。
(六)聚会 9 融通票据拟定草案、0 票反、0 弃权的投票产生传球了董事会。
借道静脉输液法大选运动。
董事会分子已为普通表决作了调准。,董事会薪酬及蓄意的市政服务机构
员会、审计市政服务机构、战术市政服务机构、据以取名市政服务机构的结合分子重行调准为:
1、周成辉、刘丹平、丁少华是董事会战术市政服务机构分子;周成辉为董事
专员。
3、丁小华、袁淳、易美怀是该公司薪酬和获取市政服务机构的分子。;丁小华(独
董事会主席。
3、袁淳、刘丹平、徐国慧是公司审计市政服务机构的分子。;袁春(孤独董事)
干主席。
4、刘丹平、袁淳、周成辉为董事会据以取名市政服务机构专员;刘丹平(孤独董
事)干主席。
(借道静脉输液法专员简增加以后的)
三、备查提出申请
1、第二份食物届董事会高音的暂时聚会产生。

本公报!

江苏爱康技术股份有限董事会
二,13,10月9日
附件:简历

周成辉神学家, 出生于1974,奇纳国籍,无海内庇护权。特权本学科历,
卒业于湖南特权,长江商业专学科校EMBA。曾任江阴市农科所信誉掌管、江阴市
Li Tai修饰材料股份有限公司常务副行政导演。周成辉神学家把持丰足的铝型材通电话经纪管
理经历,它是我们的公司的首要创始人经过。、实践把持人,弯垂下来的董事长、行政导演,
公司事务的捆绑完成。2009-2012年陆续三年被中共江阴市市委、江阴市市人民政府述评
被选为优良厂长(导演)。
周成辉神学家为爱康科学与技术实践把持人,坦率地或用过的拘押Kang Technolog的权利
。周成辉神学家未受过奇纳证监会及宁静有关部门的谴责罚与保密的交易纪律。
金沙娱乐鸨母, 出生于1975,奇纳国籍,无海内庇护权。特权本学科历,
卒业于湖南特权。他曾任中心分部人事部专员。、副董事(长)
容纳任务)、罗马皇帝王室财库处副董事(长)容纳任务)。弯垂下来的公司副董事长,副行政导演兼董事
会书记员,对大众认真负责的司保密的事情、人文资源与捆绑完成。
金沙娱乐鸨母同公司刑柱使合作、实践把持器当中没相关性性。,金沙娱乐鸨母用过的
拘押300084股肖像技术股。金沙娱乐鸨母未受过奇纳证监会及宁静有关部门的处
害处与保密的交易纪律。
易美怀鸨母, 出生于1968,奇纳国籍,无海内庇护权。两年制专学科校学历,毕
武汉理工特权(原武汉交通学科与Te),上海交通特权国际财务总监(CFO)
英国资深的财政计算(FFA)。曾任重庆传播工业界群股份股份有限公司财务组。
长、江苏双良特林溴化锂制冷股份有限公司主任会计师、特灵空调设备体系(江苏)股份有限公司
司资深的主任会计师师、江苏双良空调设备股份股份有限公司财务总监、浙江陈慧纵容心爱的人的应用
公司认真负责的财务和公司审计任务。。公司弯垂下来的董事、副行政导演兼财务总监,
对大众认真负责的司财务任务。
易美怀鸨母与公司刑柱使合作、实践把持器当中没相关性性。,易美怀鸨母用过的
拘押525001股肖像技术股。易美怀鸨母未受过奇纳证监会及宁静有关部门的处
害处与保密的交易纪律。
李佳康神学家:副行政导演,出生于1968,奇纳国籍,无海内庇护权。特权
本学科历,卒业于合肥工业界特权。他是宁波大港修饰材料股份有限公司的售货员。
导演、上海山航自动化设备股份有限公司董事副行政导演、苏州引人入胜的铝业股份有限公司
副行政导演、江苏新材料科学与技术股份有限公司行政导演凯蒂。公司副行政导演,对大众认真负责的
司太阳能电池铝边框和上升搁板桌等金属事情。
李佳康神学家同公司刑柱使合作、实践把持器当中没相关性性。,李佳康神学家用过的
拘押225000股肖像技术股。李佳康神学家未受过奇纳证监会及宁静有关部门的处
害处与保密的交易纪律。
黄国云神学家:副行政导演,出生于1961,奇纳国籍,无海内庇护权。两年制专学科校
学历,卒业于江苏农特权,北京特权EMBA。他是江阴市农林局的中央合算的统制论者。、奇纳农业
江阴市筑澄江使分叉信誉员、校长、无锡三技术股份股份有限公司副行政导演。弯垂下来的本公
司副行政导演,对大众认真负责的司太阳能发电装置事情。
黄国云神学家与公司刑柱使合作、实践把持器当中没相关性性。,黄国云神学家用过的
拘押525001股肖像技术股。黄国云神学家还没有被奇纳证监会选出而还没有上任的
害处与保密的交易纪律。
李艳飞神学家:副行政导演,出生于1969,台湾人在奇纳,海内(台湾)无死线的
庇护权。博士学历 ,卒业于上海交通特权机械工特权 。曾
他曾干台湾集成电路公司(TSMC)的两个厂子。、五资深的司机、董事司机、技术古典音乐
理,新加坡SSMC 半导体创造导演,SMIC(上海)晶圆二厂创造部
吃水完成者,台湾学科院结果工程与后勤部董事,华鸿十二刻厂
定单(上海) 工业界工程与创造总监,Silterra半导体创造总监,马来群岛,
传播太阳能(烟台)股份有限公司烟台厂长。李艳飞神学家为美国IEEE 电子元件决定
装配与结果技术协会 CPMT);美国IEEE 体系、人与把持协会(IEEE) SMC);
IEEE数纸机智能协会(IEEE) CI分子。作为资历863项现代字体集成技术课题。
描述体主体-大规模自适应调整最佳化调整方式
(2006年AA04Z128)副认真负责的人。2007 科学技术部被评为资历高新高科学与技术产业
半导体工业界专家。李艳飞神学家有丰足的半导体创造及太阳能发电装置运营
完成经历,公司副行政导演,对大众认真负责的司EVA胶膜等新材料事情。
李艳飞神学家同公司刑柱使合作、实践把持器当中没相关性性。,签发本条例草案的最末死线
日,李艳飞神学家不坦率地或用过的拘押有本效用。李艳飞神学家未受过奇纳证监会及
宁静有关部门的谴责罚与保密的交易纪律。
徐国慧神学家, 出生于1971,奇纳国籍,无海内庇护权。特权本学科历,
卒业于华东政治法律特权。他曾在苏州通力合作法度公司任务。、江苏合并糖衣陷阱
所供职顾问、合伙人、董事,苏州仲裁市政服务机构鉴定。公司弯垂下来的董事。
徐国慧神学家同公司刑柱使合作、实践把持器当中没相关性性。,经过此圆形的
日,徐国慧神学家用过的持肖像技术股份262500股。徐国慧神学家未受过奇纳证监会
及宁静有关部门的谴责罚与保密的交易纪律。
刘丹平鸨母, 出生于1957,奇纳国际,无海内庇护权。资金合算的与经商
马克思合算的特权合算的学与硕士学位、风险花费与奇纳人民特权使联播
合算的谈论中心谈论员、Renmin,气候变化与低碳合算的谈论所谈论员。兼职中
使狂喜股份股份有限公司孤独董事、宝胜科学与技术引入股份股份有限公司孤独董事、
土布熊猫电子股份股份有限公司孤独董事。刘丹平鸨母年深月久务财务完成、主任会计师、税
掌握财政及宁静如行星或恒星的谈论与培养,专门知识强,经历丰足。。弯垂下来的本
公司孤独董事。
刘丹平鸨母同公司刑柱使合作、实践把持器当中没相关性性。,不坦率地或用过的拘押
肖像技术股份。刘丹平鸨母未受过奇纳证监会及宁静有关部门的处分和保密的交
从轻处分。
袁春神学家, 出生于1976,奇纳国籍,无海内庇护权。博士学历,卒业
在奇纳人民特权。2003年起中心财经特权主任会计师特权教员,中心财经特权主任会计师
特权副教长、兴旺的晚期,主任会计师和掌握财政谈论中心副董事,财务部门一群领导者主任会计师(喧闹地区)人才
工程分子。一向务资金市场相关性的主任会计师和财务成绩。,颁发了大批专著和译文。
著,完成鞭打。、《主任会计师谈论》、合算的理论与合算的完成与南开大学完成
在事实上颁发了超越三十篇文章。,掌管并参与资历自然学科基金、资历社会科学基金
多个资历谈论描述体主体。山西红门兰科学与技术创业股份股份有限公司、奇纳邮政速递后勤
股份股份有限公司孤独董事。眼前是公司的孤独董事。。
袁春神学家同公司刑柱使合作、实践把持器当中没相关性性。,不坦率地或用过的拘押有
肖像技术股份。袁春神学家未受过奇纳证监会及宁静有关部门的处分和保密的交易所
惩戒。
丁小华神学家, 1971 年 9 月生,中共党员,江苏方德法度公司董事,
土布师范特权法学硕士、土布特权掌握财政工程博士,全国的青年合并会围攻,奇纳招收掌握财政
辨析师,江苏顾问协会常务理事,八分之一届全国的顾问代表,江苏青年合并会副书记员长,
鼓楼区政协专员,上缴所第 16 股票上市的公司孤独董事资历(04971)。曾获头等奖
江苏省十名优良青年顾问(2005)、《奇纳法度年度大奖》(2007)、“江
江苏省优良顾问(2010)。
丁小华神学家同公司刑柱使合作、实践把持器当中没相关性性。,不坦率地或用过的拘押
肖像技术股份。丁小华神学家未受过奇纳证监会及宁静有关部门的处分和保密的交
从轻处分。

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